尼泊尔当局起诉电子烟走私团伙：涉案31万支产品，面临超1亿美元罚款

核心看点：

• 案件概况：12人被诉涉嫌大规模走私电子烟，包括丝绸集团（Silk Group）董事长拉梅什・谢尔帕（Ramesh Sherpa），案件已提交拉利特普尔地区法院。
• 涉案规模：走私电子烟超 31.6 万支，造成税收损失 8.73 亿卢比（约1002万美元），当局要求罚款近 175 亿卢比（约1亿美元）并判处监禁。
• 走私手段：以合法贸易为幌子，利用近 100 个集装箱运输，通过塔托帕尼海关点绕过限制，伪造记录逃避增值税。
• 现状进展：主犯拉梅什・谢尔帕已失联，部分涉案电子烟仍存于海关仓库，调查持续进行。

【两个至上2Firsts快讯】据kathmandu post8月16日报道，尼泊尔税务调查局（DRI）已对包括丝绸集团（Silk Group）董事长拉梅什・谢尔帕（Ramesh Sherpa）在内的 12 人提起诉讼，指控他们涉嫌参与大规模电子烟非法交易。

该案于8月14日向拉利特普尔地区法院提起，要求判处监禁并处罚款总额近 175 亿卢比（约1亿美元）。

有关部门表示，这个走私网络以合法贸易为幌子，使用近 100 个集装箱运输货物。

1 月 7 日的一次突击搜查后，调查进度加快，当时从马哈拉克斯米市的丝绸集团仓库中查获了 86400 支电子烟。

次日，从巴尔库马里和纳克萨尔的其他公司场所没收了更多文件和电脑设备。税务调查局称，这些证据直接牵连到谢尔帕，以及他的姐夫、丝绸集团员工维贾伊・谢尔帕（Vijay Sherpa）。

尽管政府禁止进口电子烟，但有关部门发现，在加德满都等主要城市，这些设备仍在公开销售。调查人员指控谢尔帕绕过卫生部的限制，通过塔托帕尼海关点走私这些产品。此后，他便失去了联系。

据税务调查局发言人克里希纳・库马里・什雷斯塔（Krishna Kumari Shrestha）介绍，该案还将仓库经营者马赫什・普拉 萨德・帕塔克（Mahesh Prasad Pathak）和丝绸集团员工桑托什・帕拉朱利（Santosh Parajuli）列为共犯，税务调查局要求对这两人判处主犯一半的刑期。

证据显示，丝绸集团及其关联公司在未开具发票的情况下销售了近 39000 支电子烟，伪造采购记录，并制造多层虚假交易以逃避增值税。

调查人员称，该团伙总共走私了超过 316000 支电子烟，造成约 8.73 亿卢比（约1002万美元）的税收损失。

法庭文件要求追回这笔款项并处以同等金额的罚款，因此要求被告支付的总额超过 17.4 亿卢比（约1248万美元）。税务调查局还要求对拉梅什、维贾伊及其他 10 人判处最高监禁刑期，同时因帕塔克和帕拉朱利所起的次要作用，要求对他们判处较轻的刑期。

官员们表示，进一步调查仍在进行中，一些被没收的电子烟仍存放在塔托帕尼海关仓库中。

2Firsts注意到，此前尼泊尔高等法院发布的一项命令，裁定政府不得限制电子烟进口与销售，要求相关部门解除禁令。