甘肃破获特大电子烟案：覆盖31省、涉案40万件，42名嫌犯获刑

【2Firsts转载自中国烟草】涉及全国31个省份、涉案物品40余万件、涉案金额1800余万元……近日，甘肃省酒泉市“6·26”特大电子烟案件42名犯罪嫌疑人分别被判处有期徒刑。至此，“6·26”案件成功画上句号。

这一案件的侦破，斩断了一条集非法生产、货源仓储、网络接单、代理分销、快递发运于一体的完整犯罪链条，成为全省打击涉电子烟违法犯罪活动的标志性战果。

守土尽责，担当作为。近年来，甘肃省烟草专卖局坚决履行电子烟监管职责，全面加强电子烟监管执法，坚决打击各类涉电子烟违法行为，有力维护了烟草市场秩序稳定。
 

线索浮现 敏锐出击

随着涉烟违法行为从传统线下转向线上，借助网络公域平台引流、私域平台交易、物流寄递配送，隐蔽性极强，打击难度持续加大。
 

在甘肃省局部署指挥下，酒泉市烟草专卖局积极应对形势变化，在对辖区经营户、物流寄递企业的检查和日常的网络巡查中构建起互联网涉烟案件情报信息网络，不断加大对网络平台线上渠道的巡查力度。
 

“辖区内某经营户通过在线支付、快递寄递方式多次购买电子烟。”2023年5月，酒泉市肃州区烟草专卖局专卖监管人员在日常市场检查中，敏锐发现了一条异常线索。

由于调查取证难度较大，且案情极可能涉及刑事犯罪，肃州区局迅速向酒泉市局进行汇报。酒泉市局获悉后高度重视，按照行刑衔接机制要求，立即向酒泉公安部门移送案件线索，进一步调查取证。

经过分析研判，2023年6月26日，酒泉公安部门与酒泉市局、肃州区局成立联合专案组，合力开展侦查经营工作。一场跨区域、多部门协同的攻坚战就此打响。
 

抽丝剥茧 摸清网络
 

专案组深入调查后发现，这起案件并非简单的个体售假行为，而是涉及一个组织严密的家族式犯罪网络。

抽丝剥茧，深挖网络。专案组通过追查历史交易信息、固定相关犯罪证据，一个以广东籍周氏家族为核心的犯罪团伙逐渐浮出水面。

经查，该犯罪团伙利用多个网络平台发布信息吸引潜在消费者，用社交软件接单，通过第三方支付平台收款，再以虚假隐蔽信息通过快递发货，下线购买者遍布全国31个省份，人数多达上万人。

该犯罪团伙的运作模式高度产业化：网络接单后，从仓储点调货，通过快递寄递发往各地，交易全程依托第三方支付，资金流向隐蔽。为规避监管，他们会对快递包裹进行伪装，将电子烟标注为“日用品”“电子产品”等，且频繁更换寄递地址和收件人信息。

由于交易记录多为电子数据，且犯罪嫌疑人频繁更换账号、删除记录，“如何构建证据链”成为专案组面临的头号挑战。为早日斩破巨网，专案组决定通过技术手段，对资金流、物流、信息流、人流进行“四流穿透”——

通过对数万条支付平台数据进行分析，最终追踪到资金流向，锁定核心涉案人员；依据快递单号反查收发地址，找到仓储窝点；分析社交平台聊天记录，还原交易过程，构建完整的证据链并确定犯罪嫌疑人。
 

跨省收网 连战连捷
 

侦查步步深入，收网时机亦日渐成熟。针对涉案地域广、人员分散的特点，专案组经过多方研判，制定“分步收网、集中打击”策略，分两批次开展跨省联合行动。

2023年7月，专案组兵分4路，分赴河南、广东等地同步开展首次收网行动，共捣毁生产、存储窝点5处，抓获犯罪嫌疑人17名，查获大批电子烟烟油、雾化弹、雾化杆以及电子烟配件39万余件，涉案金额1000余万元。

同年9月，根据案件线索，专案组再次派出8个抓捕小组，分赴全国对分销下线开展二次集中抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人34名，查获“奶茶杯”“可乐罐”以及雾化弹等大量涉案物品，两次收网累计涉案金额达1800余万元。
 

斩网断链，分秒必争。收网过程中，专案组行程万里，克服了异地办案难等重重困难。一位办案人员说：“每次行动都像在与时间赛跑，多等一分钟，就可能有一批违法物品流向市场。”

掇拾前智 筑牢防线
 

从最初的异常包裹，到横跨多省的收网行动……这场历时半年的攻坚战，不仅摧毁了一个庞大的犯罪网络，更彰显了公安、烟草部门严厉打击涉电子烟违法活动的坚定决心，有效震慑了涉烟违法犯罪分子。

在酒泉市局相关负责人看来，“6·26”案件的成功侦办，得益于公安、烟草多部门通力协作，得益于兄弟单位的鼎力配合，也得益于案件侦办的创新探索。
 

——线索研判精准化。依托网络巡查与数据分析，建立线上情报收集机制，对网络平台、物流等渠道的异常信息保持高度敏感，确保线索早发现、早核实。

——资金追踪技术化。运用大数据工具对线上支付记录进行穿透分析，通过交易频次、金额、流向等特征锁定核心涉案人员，破解资金隐蔽性难题。

——部门协作常态化。深化公安、烟草等多部门、跨区域协作机制，在线索共享、联合侦查、证据固定等环节无缝对接，形成“1+1>2”的打击效果。

——收网行动精准化。根据涉案人员分布、窝点位置等情况，制定分阶段收网计划，集中优势兵力实施跨省份同步打击，确保“斩草除根、除恶务尽”。
 

深挖严打，“甘”当先锋。
 

“下一步，甘肃省局将认真贯彻国家局党组部署要求，忠实履行专卖监管职责使命，从严抓好电子烟监管，坚决维护良好市场秩序环境。”甘肃省局相关负责人表示。