哈萨克斯坦查禁售电子烟：涉“掉落账户”洗钱，冻结约6.14万美元

要点速览

• 国家与地区：哈萨克斯坦乌勒套州

• 涉嫌行为：非法销售电子烟及非法获取银行账户使用权

• 作案方式：自2024年起通过社交媒体售卖；远程成交；由“雇佣快递员/骑手”配送

• 资产处置：法院批准冻结其银行账户资金约3,070万坚戈（约合61,400美元）

• 法律背景：哈萨克斯坦自2025年9月起将“dropper”相关行为入刑，刑法第232-1条最高可判7年并没收财产

2Firsts，2026年1月27日

据Ustinka LIVE报道，哈萨克斯坦乌勒套州金融监测部门（AFM）正在对两类案件事实开展侦查：非法销售电子烟等电子尼古丁摄入装置，以及非法获取银行账户使用权。

执法机关称，哈萨克斯坦萨特帕耶夫市一名居民自2024年起通过社交媒体销售被禁止的电子烟设备。交易以远程方式完成，订单配送由其雇佣的快递员负责。

执法机关表示，为掩饰销售电子烟所得资金来源并实现“合法化”，嫌疑人采用“drop-scheme（掉落账户模式）”：以报酬换取对银行手机应用的访问权限，而该应用登记在“代持人（dropper）”名下。

在搜查行动中，执法人员查获500余支电子烟。案件组织者目前被采取居家监禁措施。经法院批准，其银行账户内约3,070万坚戈（约合6.14万美元）资金已被司法冻结。

报道同时指出，根据哈萨克斯坦刑事诉讼法第201条，其他信息不予公开。

此外，哈萨克斯坦自2025年9月起将“dropper”相关行为定为刑事犯罪，提供银行账户或SIM卡者亦可能被追责；刑法第232-1条规定的处罚从罚款到最高7年监禁不等，并可能伴随财产没收。

图片来源：Ustinka LIVE