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原创欧洲市场欧洲监管

波兰警方破获一白俄罗斯走私集团 涉案总额高达200万欧元

2023-02-21 来源:tobaccoreporter
tobaccoreporter
2023-02-21
据欧洲刑警组织透露,波兰警方配合其成功破获一个走私集团,并抓捕15人,缴获各类财物总价值200万欧元。

【两个至上编译自tobaccoreporter】据欧洲刑警组织公开消息,波兰警方在一次打击白俄罗斯走私犯罪的行动中,成功逮捕了15名犯罪嫌疑人,并缴获了大量现金和贵重物品。这些白俄罗斯走私分子最初因在荷兰、西班牙和英国贩运毒品而受到调查。

 

根据欧洲刑警组织提供的情报,这些犯罪嫌疑人正在从白俄罗斯向波兰走私大量烟草产品,通过现金转换方式、财产投资、购买昂贵的奢侈品和使用加密货币来清洗非法收益。

 

在这次行动中,警方缴获了相当数量的现金,包括兹罗提、欧元和美元,还有金条、珠宝和7辆豪华汽车,总价值达200万欧元(214万美元)。欧洲刑警组织在现场提供了一名分析员和一名专家,协助200名波兰执法人员参与了此次行动。

 

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INTER-TABAC以合规驱动全球化发展——2Firsts 合规解决方案
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