因违反美国对朝鲜的制裁，美国财政部海外资产控制办公室对GPI公司处以332,500美元（合约231万人民币）的罚款。
【两个至上快讯】据美国《出口合规日报》报道，因违反美国对朝鲜的制裁，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对Godfrey Phillips India（GPI）公司处以332,500美元（合约231万人民币）的罚款。据OFAC称，这家印度烟草制造商利用美国银行收取向朝鲜发货的付款。
GPI 是一家在印度孟买注册的烟草公司，因涉嫌违反美国的朝鲜制裁条例而被处以民事罚款。
据报道，这些违规行为始于2015年，当时GPI副总裁联系了一家位于泰国的朝鲜烟草公司的中介，商谈向朝鲜出售烟草的事宜。根据指控，GPI没有将朝鲜列入清单，而是将泰国公司列为客户，将中国列为目的地。
OFAC表示，这家泰国公司代表朝鲜客户订购了超过17.4万磅（合约78.92吨）的烟草。据该机构称，该公司随后通过四家中国香港中介机构将款项汇给GPI，其中一笔款项汇给了一家美国银行在印度的分支机构。
OFAC指出，最高罚款超过170万美元（合约1186万美元），但它决定降低处罚金额，因为违规行为“并不严重”。该机构表示，GPI在过去五年中没有收到罚款通知，并采取了补救措施来改善其制裁合规计划，包括实施筛选程序、了解客户措施和记录保存要求。该公司还配合了OFAC的调查。
参考文献：
【1】GPI Fined For Exports to North Korea
