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哈萨克斯坦查禁售电子烟：涉“掉落账户”洗钱，冻结约6.14万美元

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哈萨克斯坦乌勒套州金融监测局正在调查一起涉嫌非法销售电子烟及非法获取银行账户使用权的案件。嫌疑人自2024年起通过社交媒体远程售卖违禁电子烟，并借助“dropper（代持人）”账户实施“掉落账户”模式以掩饰资金来源。执法人员搜查中查获500余支电子烟，嫌疑人被采取居家监禁，其银行账户内约3070万坚戈（约合6.14万美元）资金已被法院裁定冻结。

要点速览

• 国家与地区：哈萨克斯坦乌勒套州

• 涉嫌行为：非法销售电子烟及非法获取银行账户使用权

• 作案方式：自2024年起通过社交媒体售卖；远程成交；由“雇佣快递员/骑手”配送

• 资产处置：法院批准冻结其银行账户资金约3,070万坚戈（约合61,400美元）

• 法律背景：哈萨克斯坦自2025年9月起将“dropper”相关行为入刑，刑法第232-1条最高可判7年并没收财产

2Firsts，2026年1月27日

据Ustinka LIVE报道，哈萨克斯坦乌勒套州金融监测部门（AFM）正在对两类案件事实开展侦查：非法销售电子烟等电子尼古丁摄入装置，以及非法获取银行账户使用权。

执法机关称，哈萨克斯坦萨特帕耶夫市一名居民自2024年起通过社交媒体销售被禁止的电子烟设备。交易以远程方式完成，订单配送由其雇佣的快递员负责。

执法机关表示，为掩饰销售电子烟所得资金来源并实现“合法化”，嫌疑人采用“drop-scheme（掉落账户模式）”：以报酬换取对银行手机应用的访问权限，而该应用登记在“代持人（dropper）”名下。

在搜查行动中，执法人员查获500余支电子烟。案件组织者目前被采取居家监禁措施。经法院批准，其银行账户内约3,070万坚戈（约合6.14万美元）资金已被司法冻结。

报道同时指出，根据哈萨克斯坦刑事诉讼法第201条，其他信息不予公开。

此外，哈萨克斯坦自2025年9月起将“dropper”相关行为定为刑事犯罪，提供银行账户或SIM卡者亦可能被追责；刑法第232-1条规定的处罚从罚款到最高7年监禁不等，并可能伴随财产没收。

图片来源：Ustinka LIVE

参考文献：

【1】 Вейп-шоп с многомиллионным оборотом прикрыли в Казахстане

相关阅读：

【1】哈萨克斯坦破获非法电子烟案件涉案货值超76万美元

【2】哈萨克斯坦或审议放宽水烟规定电子烟仍属刑事犯罪并"零容忍"

【3】研究：哈萨克斯坦电子烟禁令下52%用户未停用，黑市价格上涨2至3倍

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