美国一烟草批发商因税务欺诈被联邦政府起诉

【两个至上快讯】据Patch 5月21日报道，美国康涅狄格州哈特福德，联邦大陪审团起诉了一名经营有执照的烟草批发业务的埃灵顿居民，起诉原因是因其涉嫌税务欺诈。

纽黑文大陪审团提出的 10 项起诉书指控 35 岁的卡瓦·科卡尔 （Khawar M. Khokar）犯有一项共谋罪，该罪名最高可判处五年监禁；八项电汇欺诈罪名，每项罪名最高可判处 20 年监禁；康涅狄格州联邦检察官凡妮莎·罗伯茨·艾弗里 (Vanessa Roberts Avery) 表示，其中一项罪名是参与非法货币交易，该罪名最高可判处 10 年徒刑。

起诉书于 5 月 15 日返回。艾弗里说，科卡尔周一在哈特福德的美国地方法院法官托马斯·法里什 (Thomas O. Farrish) 面前出庭受审，他拒不不认罪，并以 10 万美元保释金获释。

根据起诉书和法庭陈述，科卡尔经营的是一家获得康涅狄格州许可的烟草批发企业（Smokin' Wholesale LLC），从州外经销商（包括宾夕法尼亚州和伊利诺伊州的企业）收购无烟烟草和其他烟草产品，并出售向康涅狄格州的零售商提供产品。

从 2017 年 5 月开始的大约两年时间里，科卡尔和 Smokin' Wholesale 从分销商处购买了价值约 200 万美元的烟草产品，但未能准确向康涅狄格州税务局报告进口到该州的产品价值，也未能向该州缴纳所欠的相关烟草税。

联邦检察官艾弗里表示，通过这种手段，科卡尔等人使康涅狄格州遭受了约 100 万美元的税收损失。